Sam Bankaman-Fried, fundador e CEO da maior bolsa de criptomoedas, declarou-se recentemente culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Esta notícia causou ondas de choque na comunidade de criptomoedas, já que Bankaman-Fried era altamente conceituado e sua bolsa era considerada uma das mais confiáveis do setor.
Os detalhes em torno das acusações ainda estão surgindo, mas está claro que este é um golpe significativo para a reputação da indústria de criptomoedas como um todo.
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que torna quase impossível a falsificação ou o gasto duplo. Muitas criptomoedas são redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain – um livro-razão distribuído reforçado por uma rede díspar de computadores.
Os promotores disseram que Bankman-Fried mentiu para investidores e credores e roubou bilhões de dólares da bolsa de bitcoins FTX, o que ajudou a levá-la à falência.
O réu enfrentará sete acusações relacionadas à aquisição ilegal e lavagem de fundos.
Fraudei muitos clientes FTX
Ele fraudou muitos clientes da FTX para colocar dinheiro na empresa de comércio de criptografia Alameda Research de Bankman-Fried nos primeiros dias da bolsa, quando os bancos tradicionais não estavam dispostos a permitir a abertura de uma conta.
Ele prometeu muitas vezes em público manter esses fundos seguros, mas os usou para pagar os credores da Alameda, comprar propriedades, fazer investimentos e dar dinheiro a políticos, diz. Reportagem da BBC.
A Alameda devia à FTX US$ 8 bilhões (£6,5 bilhões) quando a empresa fechou em novembro passado.
“Ele pegou o dinheiro. Ele sabia que estava errado. Ele fez isso de qualquer maneira porque pensou que era mais inteligente e melhor e que poderia descobrir uma maneira de sair dessa situação”, disse o procurador-assistente dos EUA, Nicolas Roos, em seus argumentos finais.
Após a falência da FTX no ano anterior, Bankman-Fried foi levado sob custódia pela polícia. Foi alegado que ele foi responsável pela maior fraude financeira da história dos Estados Unidos. Neste caso, alega-se que ele se envolveu em atividades enganosas e fraudulentas, como mentira, trapaça e roubo.
Caroline Ellison, sua ex-namorada, e dois outros amigos próximos e colegas dele se declararam culpados e decidiram testemunhar contra ele por terem reduzido suas sentenças.
Apesar de estar envolvido em atividades fraudulentas, ele foi condenado a uma pena máxima potencial de 110 anos, que será anunciada em 28 de março do próximo ano.
