O FBI supostamente fechou 9 Serviços de câmbio de moeda virtual pertencentes a organizações para evitar que criminosos cibernéticos lavem seu dinheiro.
Esses serviços de troca foram usados por agentes de ameaças que receberam pagamentos de resgate por meio de atividades criminosas.
Essas organizações apoiavam conscientemente atividades de crimes cibernéticos e apoiavam todos os tipos de atores de ameaças. Os nomes de domínio que foram apreendidos pelas autoridades são os seguintes,
- 24xbtc. com
- 100btc.pro
- orgulhochange.com
- 101crypta.com
- uxbtc.com
- trust-exchange.org
- bitcoin24.exchange
- paybtc.pro
- coruja.ouro
As bolsas virtuais não estão em conformidade se tiverem um programa anti-lavagem de dinheiro negligente ou não coletarem informações KYC (Conheça seu cliente) suficientes dos usuários.
Como afirmou pelo FBI, esses tipos de serviços que operam no ecossistema do crime cibernético violam o Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seções 1960 e 1956.
Além disso, estes tipos de câmbios ilegais são anunciados online para fazer com que cada vez mais cibercriminosos utilizem a sua plataforma, resultando numa enorme geração de receitas.
A maioria dessas plataformas era um playground para agentes de ameaças responsáveis por campanhas de ransomware, golpes e phishing. Estes serviços foram oferecidos em países de língua russa e inglesa.
O FBI tem investigado mais a fundo esse problema e colocará um banner de apreensão nesses sites para informar os visitantes sobre suas ações.
Administrar uma empresa de serviços financeiros sem licença de operação e ajudar na lavagem de dinheiro é crime federal.
