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Fraude de CEO detida – Grupo de hackers roubou € 38 milhões em poucos dias

Uma rede criminosa franco-israelense envolvida em fraudes extensas com CEOs foi destruída em resultado de uma investigação combinada apoiada pela Europol.

A investigação foi conduzida conjuntamente pela Europol, pelas forças policiais de França, Croácia, Hungria, Portugal e Espanha.

Num caso envolvendo uma única empresa, os ladrões conseguiram roubar 38 milhões de euros (40,3 milhões de dólares) em poucos dias, transferindo o dinheiro rapidamente através da Europa e da China antes de retirá-lo em Israel.

Relatórios dizem cinco os dias de ação foram consequência dos esforços operacionais e aconteceram na França e em Israel entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023.

Resultados dos Cinco Dias de Ação

  • 8 buscas domiciliares em Israel e na França
  • a prisão do principal organizador em Israel
  • 8 indivíduos foram detidos (6 na França e 2 em Israel)
  • Equipamentos eletrônicos e veículos estão entre os itens apreendidos, além de aproximadamente 3 milhões de euros de contas bancárias portuguesas, 1.1 milhões de euros de contas bancárias húngaras, 600 000 euros de contas bancárias croatas, 400 000 euros de contas bancárias espanholas e 350 000 euros em moedas virtuais.
  • Sobre 5.5 milhões de euros é considerado o valor total das apreensões.

Fraudadores se passaram por CEOs

Os relatórios mencionam que os funcionários dos departamentos financeiros das empresas-alvo foram abordados por fraudadores que se faziam passar por CEOs e que os enganaram para que fizessem pagamentos para contas bancárias controladas pelos criminosos.

Os golpes BEC normalmente dependem de hackear as contas de e-mail da empresa alvo para monitorar secretamente as comunicações e detectar possibilidades como o pagamento iminente de um contratante.

Quando chega a hora certa, os golpistas enviam um e-mail do usuário hackeado solicitando à divisão de contabilidade que modifique rapidamente as informações da conta bancária receptora. Alternativamente, os golpistas podem se passar por contratados e exigir pagamento inesperadamente ou como CEO e instruir os contadores a fazerem uma transferência com urgência.

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Um dos suspeitos fingiu ser o CEO de uma empresa metalúrgica com sede no departamento de Haute-Marne, no nordeste da França, no início de dezembro de 2021.

O golpista solicitou que o contador da empresa enviasse uma transferência confidencial e urgente de 300 mil euros para um banco na Hungria. Poucos dias depois, quando o contabilista tentou transferir 500 000 euros enquanto afirmava ser o CEO da empresa, a fraude foi exposta.

Um promotor imobiliário com sede em Paris também foi vítima de fraude com um método de operação semelhante no final de Dezembro de 2021. No entanto, neste caso, os danos foram significativamente maiores. Os suspeitos fingiram ser advogados que trabalhavam para uma renomada firma de contabilidade francesa para cometer a fraude.

O golpista exigiu uma transferência considerável, urgente e confidencial após conquistar a confiança da vítima. Eles convenceram o Diretor Financeiro (CFO) a enviar milhões de euros para o exterior, fazendo-se passar por consultores. Eles roubaram mais de 38 milhões de euros do negócio em poucos dias.

“A análise levou à identificação de ligações entre países para permitir a apreensão urgente de bens de origem criminosa antes que os suspeitos pudessem lavá-los”.

“Nos dias de acção, a Europol destacou peritos para França, Hungria e Israel para verificar informações operacionais com as bases de dados da Europol em tempo real e fornecer apoio forense no terreno”, Europol.

A fim de cruzar os dados operacionais com as suas bases de dados em tempo real e prestar ajuda forense no terreno, a Europol enviou peritos para França, Hungria e Israel.

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