Os investidores fraudados pela Nova Tecnologia Financeira estão abrindo uma nova frente jurídicaPerguntando compensação não só à empresa de Silea, mas também aos bancos que aperfeiçoaram os investimentos em criptomoedas por eles promovidos. Parece que o primeiro ação legal que teve lugar em Milão, tanto contra uma conhecida instituição de crédito italiana como contra um consultor financeiro.
Golpe do Bitcoin: em que consiste?
O consultor, 55 anos, residente em Pontedera (Pisa), teria explorou seu cargo para colocar produtos NFT aos clientes, atuando também como agente da empresa Silea. A Associação de Vítimas de Golpes Financeiros (Afue), presidida por Daniele Pistolesi e auxiliada pelos advogados Enrico Conti e Michele Peretto, promoveu esta batalha judicial pela hipótese do crime de arrecadação ilegal de dinheiro.
A denúncia apresentada ao Ministério Público de Milão afirma que o consultor financeiro teria colocado o produto financeiro NFT para centenas de investidores, apesar de saber que se tratava de um empresa abusiva e não autorizada para coletar dinheirouma situação da qual o homem de 55 anos provavelmente estava ciente.
Mas a questão não fica por aqui: desde 2020, a consultora atua em nome da instituição de crédito onde trabalha, colocando NFT como produto financeiro do banco e apresentar o investimento como seguro e regulamentado. Consequentemente, a responsabilidade direta da instituição de crédito também é contestada. De 1° Dezembro de 2018, o OCF é legalmente responsável pelo monitoramento das exigências dos consultores financeiros.
Segundo o Afue, apesar de diversas verificações realizadas entre 2020 e 2022, nunca foi descoberto que o consultor estava colocando o produto NFT. A associação afirma que isto é improvável, dado que eu pagamentos de clientes bancários às contas correntes vinculadas a NFTs eram numerosas e facilmente detectável por uma análise superficial de movimentos. Por conseguinte, a instituição de crédito seria solidariamente responsável pelas ações do consultor financeiro.
